华讯方舟股份有限公司关于选举董事长及补选第八届董事会专门委员会委员
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举第八届董事会董事长的情况
骆睿先生当选为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。骆睿先生简历详见公司2021年8月18日已披露的《关于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：2021-086）。
二、补选第八届董事会专门委员会委员
公司董事会同意补选骆睿、李承刚为战略委员会委员，同意补选骆睿为提名委员会委员，同意补选骆睿为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。（相关人员简历详见公司2021年8月18日已披露的《关于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：2021-086）、《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-087）。
本次补选完成后，公司第八届董事会专门委员会组成情况如下：
| 专门委员会名称 | 委员会主任 | 委员会委员 |
| 战略委员会 | 骆睿 | 刘定国、李承刚、代燕、唐安、胡谋、张博 |
| 审计委员会 | 唐安 | 胡谋、张博 |
| 提名委员会 | 胡谋 | 张博、骆睿 |
| 薪酬与考核委员会 | 张博 | 唐安、骆睿 |
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会2021年9月7日