广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和资料于2021年9月1日以电子邮件的方式送达全体董事。
（三）本次会议于2021年9月7日以视频会议方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，亲自和委托出席董事7人。董事刘一川先生因身体原因未能亲自出席会议，委托董事长SAMUEL NIAN LIU先生代为表决。
（五）本次会议由董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司监事及全部高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于修订<广西丰林木业集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》；
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
修订后的《广西丰林木业集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于制定<广西丰林木业集团股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理办法>的议案》；
经审议，董事会同意制定《广西丰林木业集团股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》，同时废止2016年制定的《丰林集团高级管理人员绩效考核办法》。
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
《广西丰林木业集团股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
近日，公司证券事务代表陈斌先生因个人职业发展原因离职，申请辞去公司证券事务代表职务。经审议，董事会同意聘任周杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满。
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》；
近日，公司内部审计部经理唐雯女士因工作调整，不再担任公司内部审计部经理职务。经第五届董事会审计委员会提名，董事会审议同意聘任李红刚先生为公司内部审计部经理。
李红刚先生简历如下：
李红刚：1975年2月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师。曾任恒信弘正会计师事务所项目经理；惠州雷士光电科技有限公司预算科长；广西湘桂糖业集团有限公司子公司财务经理；广西百色丰林人造板有限公司财务经理、广西丰林木业集团股份有限公司内部审计部经理；广西商大科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；西牛皮防水科技有限公司董事长助理；现任广西丰林木业集团股份有限公司董事长助理。
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、备查文件
丰林集团第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021年9月8日