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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于2021年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
一、召开会议基本情况
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司定于2021年9月18日召开2021年第五次临时股东大会，股权登记日为2021年9月14日，有关会议事项详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：
2021-150。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2021年9月3日，公司董事会收到单独持有58.50%股份的股东惠利环氧树脂有限公司书面提交的《关于提请公司2021年第五次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在2021年9月18日召开的2021年第五次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1、《关于确认公司2018-2021年半年度内部控制自我评价报告的议案》。
议案内容：为顺利完成公司上市，公司根据内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2018年至2021年06月30日的内部控制情况进行了评价，并出具了《公司2018-2021年半年度内部控制自我评价报告》。
2、《关于确认公司2018-2021年半年度财务会计报告的议案》。
议案内容：为顺利完成公司上市工作，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度、2019年度、2020年度及2021半年度的财务数据进行审计，并出具
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东惠利环氧树脂有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东惠利环氧树脂有限公司提出的临时提案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2021年8月31日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司2021年第五次临时股东大会审议事项
（一）审议《关于增加预计公司2021年度日常性关联交易的议案》。
（二）审议《关于提名郭建南先生为公司独立董事的议案》。
（三）审议《关于公司拟向中国银行上海市嘉定支行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供信用担保的议案》。
（四）审议《关于公司拟向招商银行上海宜山支行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供信用担保的议案》。
（五）审议《关于公司拟向交通银行上海静安支行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供信用担保的议案》。
（六）审议《关于公司拟向上海农村商业银行张江科技支行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供信用担保并视银行具体业务要求追加商业承兑汇票质押的议案》。
（七）审议《关于确认公司2018-2021年半年度内部控制自我评价报告的议案》。
（八）审议《关于确认公司2018-2021年半年度财务会计报告的议案》。
（九）审议《关于确认公司2021年半年度关联交易的议案》。
五、备查文件目录
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2021年9月7日