证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2021-039
湖南华菱线缆股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年9月6日（星期一）下午2:30
（2）网络投票时间：2021年9月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月6日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路1号华菱线缆技术中心216室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长王树春先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东会议的股东及股东代表共计17人，代表股份400,836,500股，占公司有表决权股份总额的 75.0035%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份315,941,200股，占公司有表决权股份总数的59.1181%。
通过网络投票出席会议的股东12人，代表股份84,895,300股，占公司有表决权股份总数的15.8854%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、关于公司2021年半年度利润分配预案的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 400,835,200 | 1,300 | 0 | 股份数量 | 65,459,200 | 1,300 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.9997％ | 0.0003％ | 0.0000％ | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.9980％ | 0.0020％ | 0.0000％ |
2、关于新增2021年日常关联交易预计的议案
表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南湘钢资产经营有
限公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南迪策投资有限公司已回避表决262,795,200股，同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 138,040,000 | 1,300 | 0 | 股份数量 | 65,459,200 | 1,300 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.9991％ | 0.0009％ | 0.0000％ | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.9980％ | 0.0020％ | 0.0000％ |
3、关于新增2021年投资计划的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 400,835,200 | 1,300 | 0 | 股份数量 | 65,459,200 | 1,300 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.9997％ | 0.0003％ | 0.0000％ | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.9980％ | 0.0020％ | 0.0000％ |
4、关于董事辞职及补选董事的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 400,835,200 | 1,300 | 0 | 股份数量 | 65,459,200 | 1,300 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.9997％ | 0.0003％ | 0.0000％ | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.9980％ | 0.0020％ | 0.0000％ |
四、律师出具的法律意见
国浩律师（长沙）事务所律师张超文、刘丹为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱线缆股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书》。
湖南华菱线缆股份有限公司
董事会2021年9月6日