新疆北新路桥集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第六届董事会第十五次会议的通知于2021年9月4日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2021年9月6日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于解聘公司总工程师的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《独立董事关于公司解聘高级管理人员事项的独立意见》详见2021年9月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于解聘公司高级管理人员的公告》详见2021年9月7日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇二一年九月七日