安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第四十六次会议于2021年9月3日下午在安建国际大厦27楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事童宗胜先生和张晓林先生以通讯方式出席。公司全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名赵时运先生、刘家静先生、牛曙东先生、杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见《安徽建工关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号2021-065）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名鲁炜先生、盛明泉先生和汪金兰女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见《安徽建工关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号
2021-065）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（中国证券监督管理委员会公告[2019]10号）并结合公司治理实际情况修订《公司章程》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体修订内容详见《安徽建工关于修订<公司章程>的公告》（编号2021-066）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意公司根据《公司章程》拟修订内容相应修订《董事会议事规则》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（五）审议通过了《关于设立安建舒城私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意本公司作为有限合伙人（LP1）认缴出资99,950万元（占比49.975%）与安徽建工资本管理有限公司（认缴100万元，占比0.05%）（普通合伙人GP）、光大兴陇信托有限责任公司（代表产品，认缴99,950万元，占比
49.975%）（有限合伙人LP2）发起设立“安建舒城私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），保障公司重点基础设施项目建设。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见《安徽建工关于设立安建舒城私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（编号2021-067）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王厚良先生、许克顺先生、孙学军先生、童宗胜先生、张晓林先生和左登宏先生回避了表决，本项议案获得表决通过。
（六）审议通过了《关于在北金所注册并发行2021年度第一期债权融资计划的议案》，同意公司在北京金融资产交易所有限公司申请注册并发行2021年度第一期债权融资计划，金额不超过 4亿元。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（七）审议通过了《关于设立六安分公司的议案》，同意公司设立六安分公司，并授权其开展相关工程施工业务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（八）审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2021年9月22日召开公司 2021年第三次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第一、二、三、四、五、六项议案提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见《安徽建工关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（编号2021-068）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2021年9月6日