武汉塑料工业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

武汉塑料工业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、公司于2011年7月25日在武汉塑料工业集团股份有限公司会议室召开2011年第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
　　2、本次出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份数量55,789,902股，占公司有表决权股份总数的31.43%。
　　3、本次会议由公司董事长徐亦平先生主持。
　　二、提案审议情况
　　1、公司本次大会就所审议的事项以记名投票方式进行了表决，监票人对投票和计票进行了监督。
　　2、本次大会审议通过了以下议案：
　　（1）关于聘请刘茂华先生为公司第七届董事会董事的议案。
　　表决结果：同意票55,789,902股，占与会股东所持表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
　　（2）审议关于聘请张文盛先生为公司第六届监事会监事的议案。
　　表决结果：同意票55,789,902股，占与会股东所持表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
　　上述议案已经七届十四次董事会和六届八次监事会审议通过（详情请见2011年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。
　　三、律师出具的法律意见
　　湖北安格律师事务所律师顾恺、林玲认为：公司本次会议召集和召开的程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。公司本次会议的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、法律意见书
　　2、股东大会决议
　　特此公告。
　　武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
　　2011年7月26日