海波重型工程科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）经2021年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第五届董事会第一次会议通知于 2021年9月3日股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事。会议于2021年9月3日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，本次会议由张海波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经与会董事审议和表决，选举张海波先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议和表决，选举下列成员为各委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：周楷唐（召集人）、张跃平、冉婷；
提名委员会：张跃平（召集人）、张海波、周楷唐；战略委员会：张海波（召集人）、张雪、冉婷；薪酬与考核委员会：周楷唐（召集人）、张雪、张跃平。本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名，董事会同意聘任张雪女士为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。
4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，董事会同意聘任冉婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总经理提名，董事会同意聘任徐卫民先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任陈伟平先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司董 事 会2021年9月3日