聚辰半导体股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2021年9月3日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由监事会主席丁遂先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》
全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
2、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》
根据《公司法》、《聚辰股份公司章程》的有关规定,全体监事一致选举丁遂先生任公司第二届监事会监事会主席。(详见公司同日披露的《聚辰股份关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》)
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司监事会
2021年9月4日