证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2021-046
聚辰半导体股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年9月3日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区松涛路647弄12号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 普通股股东人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,743,077 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 77,743,077 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.3345 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.3345 |
证，出席现场会议的股东和代理人推举袁崇伟先生、邱菁女士作为股东代表与监事代表叶敏华女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员系通过通讯方式出席或列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 关于选举陈作涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 72,143,615 | 92.7974 | 是 |
| 1.02 | 关于选举张建臣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 72,143,615 | 92.7974 | 是 |
| 1.03 | 关于选举袁崇伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 72,143,615 | 92.7974 | 是 |
| 1.04 | 关于选举傅志军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 72,143,615 | 92.7974 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 关于选举黄益建先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 72,143,615 | 92.7974 | 是 |
| 2.02 | 关于选举潘敏先生为公司第二届董 | 72,143,615 | 92.7974 | 是 |
| 事会独立董事的议案 | ||||
| 2.03 | 关于选举饶尧先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 72,143,615 | 92.7974 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举丁遂先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 72,143,615 | 92.7974 | 是 |
| 3.02 | 关于选举颜怀科先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 72,143,615 | 92.7974 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 关于选举陈作涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 15,417,112 | 73.3569 | ||||
| 1.02 | 关于选举张建臣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 15,417,112 | 73.3569 | ||||
| 1.03 | 关于选举袁崇伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 15,417,112 | 73.3569 | ||||
| 1.04 | 关于选举傅志军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 15,417,112 | 73.3569 | ||||
| 2.01 | 关于选举黄益建先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 15,417,112 | 73.3569 | ||||
| 2.02 | 关于选举潘敏先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 15,417,112 | 73.3569 | ||||
| 2.03 | 关于选举饶尧先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 15,417,112 | 73.3569 | ||||
律师：苗晨、王博
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《聚辰股份公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东大会表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司董事会
2021年9月4日