青岛海信电器股份有限公司关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●是否提供网络投票：是
●是否涉及融资融券：否
一、会议召开情况
1、股权登记日：2011 年 7 月 22 日
2、提示公告日：2011 年 7 月 25 日
3、预约登记日：2011 年 7 月 25 日-26 日 9:30--11:30、13:00--15:00
4、召开时间：
现场：2011 年 7 月 29 日 13:00--14:00（预期）
网投：2011 年 7 月 29 日 09:30--11:30、13:00--15:00
5、召开方式：现场+网投
6、召开地点：青岛市东海西路 17 号海信大厦 4 层会议室
7、召集人：董事会
二、审议议案
1.关于增加经营范围的议案
2.关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
三、出席对象
1.截至本次股东大会股权登记日 15:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权在本次会议召开时间内参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人参加会议，该代理人不必为股东。
2.公司董事、监事、董秘、见证律师等。
四、登记方法
（一）现场
1.预约登记：在预约登记时间将有效证件传真至：86-532-8388 9556（联络电话）
2.现场登记：股东按情形持有效证件参加股东大会[包括但不限于股东身份证、证券账户卡、授权委托书（详见附件一）、受托人身份证、营业执照、法定代表人证明书、法定代表人身份证、QFII 资质证明、托管授权书等]。
3.其他事项：费用自理。
（二）网投：详见附件二
五、备查文件目录
1、授权委托书
2、网投流程
特此公告
青岛海信电器股份有限公司董事会
2011 年 7 月 25 日
附件 1
青岛海信电器股份有限公司
2011 年度第二次临时股东大会授权委托书
委托人受托人
签名/盖章：姓名：
身份证号码/营业执照号：身份证号：
股东帐号：委托股数：
表决意见[请在（）中打√]]
1、《关于增加公司经营范围的议案》同意（）反对（）弃权（）
2、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意（）反对（）弃权（）
附件 2
网投流程
通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票，比照上海证券交易所新股申购操作。
一、投票流程
1、投票代码
投票代码投票简称
738060 海信投票
2、买卖方向：买入
3、价格代表议案
议案申报价格（元） 2 2
所有 99
4、股数代表表决意见
表决意见申报股数（股）
同意 1
反对 2
弃权 3
二、表决方法
1、一次性表决方法
表决序号内容申报代码申报价格同意反对弃权
1-2 所有提案 738060 99.00元 1股 2股 3股
2、分项表决方法
表决序号内容申报代码申报价格同意反对弃权
1 关于增加经营范围的议案 738060 1.00元 1股 2股 3股
2 关于以部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案
738060 2.00元 1股 2股 3股
三、投票举例
1、如对本次提案进行一次性表决，对全部提案投同意票：
投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738060 买入 99.00元 1股
2、如对本次提案进行分项表决，对第 1号提案投同意票：
投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738060 买入 1.00元 1股
四、注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99元进行投票。
2、股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。
投票申报不得撤单。
3、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
4、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。
5、对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
