证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2021-048
湖南郴电国际发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月3日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,432,190 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.3815 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，董事雷运明先生因公出差，委托董事李生希
先生代为出席；董事蒋乐江先生因公出差，委托董事唐丁顺先生代为出席；独立董事葛玉辉先生、陈共荣先生、陈景善女士以视频通讯方式参加了本次会议；
2、 公司在任监事6人，出席4人，监事雷蕾女士，监事周坚韧先生因公未出席；
3、 董事会秘书吴荣先生及其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂PPP项目特许经营协议及补偿的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,306,490 | 99.9158 | 125,700 | 0.0842 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,306,490 | 99.9158 | 125,700 | 0.0842 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂PPP项目特许经营协议及补偿的议案》 | 23,567,473 | 99.4694 | 125,700 | 0.5306 | 0 | 0.0000 |
东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖南郴电国际发展股份有限公司
2021年9月4日