证券代码：838924 证券简称：广脉科技 主办券商：安信证券
广脉科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年9月1日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月27日 以专人送达、电话及邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席叶伟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期差错更正》议案
1.议案内容：
会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2020年修订）》的相关规定，公司拟对发现的相关差错事项进行更正。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司差错更正事项出具了《关于广脉科技股份有限公司前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审【2021】9337号）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更正以前年度定期报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据公司发现的前期差错事项，公司拟对2018年年度报告及其摘要、2019年年度报告及其摘要、2020年年度报告及其摘要、2021年半年度报告进行更正。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于延长向不特定合格投资者公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定合格投资者公开发行股票相关事宜有效期》议案
1.议案内容：
发行股票工作的延续性和有效性，提请将本次公开发行股票决议有效期自届满之日起延长12个月，即至2022年9月29日；同时，提请将股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的有效期自届满之日起延长12个月，即至2022年9月29日。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字的《广脉科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
广脉科技股份有限公司
监事会2021年9月3日