苏州天华超净科技股份有限公司关于第五届董事会第十六次（临时）会议决议的公告
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议于2021年9月1日以书面送达方式发出会议通知，并经全体董事同意，于2021年9月2日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事6人，实际表决董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》第一百一十六条及公司《董事会议事规则》第四十六条之规定“董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面送达或传真方式；通知时限为会议召开前5日。经全体董事同意，董事会可随时召开”，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于与甘眉工业园区拟签订项目投资合同的议案》
董事会认为，公司与甘眉工业园区拟签订项目投资合同，符合企业自身发展需要，符合公司战略发展规划，将进一步完善公司锂电材料产能布局，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，董事会同意公司与甘眉工业园区拟签订项目投资合同相关事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于与甘眉工业园区拟签订项目投资合同的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》
鉴于第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于与江安县人民政府拟签订
项目投资协议的议案》和本次董事会审议的《关于与甘眉工业园区拟签订项目投资合同的议案》尚需股东大会审议通过。董事会提议定于2021年9月22日（星期三）下午14：30在公司三楼会议室召开公司2021年第三次临时股东大会，审议董事会提交的议案。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
会议召开具体事项详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
2021年9月2日