证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-053
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第二届董事会第十九次会议于2021 年9月2日上午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年8月26日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，决议如下：
（一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海丽人丽妆化妆品
股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定和2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2021年9月2日为预留授予日，向符合授予条件的21名激励对象授予40万股限制性股票。
(表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价格调整的公告》（公告编号：2021-055）。
（二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票预留部分授予价格的议案》
鉴于公司于2021年5月20日披露了《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》，以公司总股本401,630,000股扣除2021年首次授予股权激励对象的限制性股票1,620,000股为基数，即以400,010,000股为基数，每10股派现金红利人民币1.8元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，同意本次激励计划预留部分的授予价格由人民币14.55元/股调整为人民币14.37元/股。
(表决结果:赞成8票,反对0票,弃权O票)
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价格调整的公告》（公告编号：2021-055）。
特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2021年9月3日