证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2021-027
国机重型装备集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月2日
(二) 股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,374,567,265 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 73.9456 |
监事张益奎先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01议案名称：回购股份的目的及用途
审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,374,445,305 | 99.9977 | 121,960 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,374,445,305 | 99.9977 | 118,600 | 0.0022 | 3,360 | 0.0001 |
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,374,445,305 | 99.9977 | 118,600 | 0.0022 | 3,360 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,374,445,305 | 99.9977 | 118,600 | 0.0022 | 3,360 | 0.0001 |
1.05议案名称：回购的用途、资金总额、数量和回购股份占总股本比例审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,374,445,305 | 99.9977 | 118,600 | 0.0022 | 3,360 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,374,445,305 | 99.9977 | 118,600 | 0.0022 | 3,360 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,374,445,305 | 99.9977 | 121,960 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,374,448,665 | 99.9977 | 118,600 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 回购股份的目的及用途 | 859,384, | 99.9858 | 121,960 | 0.0142 | 0 | 0.0000 |
| 484 | |||||||
| 1.02 | 回购股份的种类 | 859,384,484 | 99.9858 | 118,600 | 0.0137 | 3,360 | 0.0005 |
| 1.03 | 回购股份的方式 | 859,384,484 | 99.9858 | 118,600 | 0.0137 | 3,360 | 0.0005 |
| 1.04 | 回购股份的期限 | 859,384,484 | 99.9858 | 118,600 | 0.0137 | 3,360 | 0.0005 |
| 1.05 | 回购的用途、资金总额、数量和回购股份占总股本比例 | 859,384,484 | 99.9858 | 118,600 | 0.0137 | 3,360 | 0.0005 |
| 1.06 | 本次回购的价格 | 859,384,484 | 99.9858 | 118,600 | 0.0137 | 3,360 | 0.0005 |
| 1.07 | 回购的资金来源 | 859,384,484 | 99.9858 | 121,960 | 0.0142 | 0 | 0.0000 |
| 1.08 | 提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的具体授权 | 859,387,844 | 99.9862 | 118,600 | 0.0138 | 0 | 0.0000 |
的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规的规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 国机重型装备集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、 北京国枫律师事务所关于国机重型装备集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书。
国机重型装备集团股份有限公司
2021年9月3日