深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2021年第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年9月2日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会2021年第十三次会议，会议通知于8月30日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于2021年度对新成立子公司提供担保额度的议案》：为满足新成立及各级子公司经营发展融资需要，公司拟于未来十二个月内对全资子公司、控股子公司新增总额40亿元的担保额度，其中资产负债率为70%以上各级子公司的担保额度为40亿元，资产负债率为70%以下各级子公司的担保额度为0亿元（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于新增对子公司担保额度的公告》）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于振业集团为西安创发公司提供银行贷款担保的议案》：公司全资子公司西安振业创发置业有限公司因项目开发需要，向中国银行股份有限公司西安边家村支行申请项目开发贷款，按照银行要求，我公司决定为本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3.3亿元。公司持有西安振业创发置业有限公司100%股权，有能力对项目经营管理风险进行控制。此次担保金额在2021年6月2日召开的2020年度股东大会批准的担保额度内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保公告》、2021年3月31日在证监会指定信息披露平台登载的《关于2021年度对子公司提供担保额度的公告》，以及2021年6月3日在证监会指定信息披露平台登载的《2020年度股东大会决议公告》）。
上述第一项议案将提交股东大会批准。
备查文件：公司第十届董事会2021年第十三次会议决议
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会二○二一年九月三日