宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月31日
2.会议召开地点：新芝
3.会议召开方式：新芝生物会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月20日以电话方式通知。
5.会议主持人：董事长周芳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
详见 2021 年9月2日公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于拟修订<公司
公告编号：2021-032章程>公告》（公告编号：2021-030）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《《关于召开宁波新芝生物科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
详见 2021 年9月2公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于召开宁波新芝生物科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会公告》（公告编号：2021-031）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2021年9月2日