公告编号：2021-031证券代码：430685 证券简称：新芝生物 主办券商：天风证券
宁波新芝生物科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2021年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司于2021年8月31日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开宁波新芝生物科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会》，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由董事会召集此次股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2021年9月17日10：00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 430685 | 新芝生物 | 2021年9月14日 |
1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、办理登记；委托代理 人出席的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。
2.法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件和证券账户卡；由法定代表人委托代理 人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印 件和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。
3.办理登记手续，可用邮件或信函式进行登记，但不受理电话方 式登记。
（二） 登记时间：2021 年 9月 16 日
（三） 登记地点：宁波国家高新技术区木槿路 65 号
四、 其他
（一） 会议联系方式：0574-88350060
（二） 会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理
五、 备查文件目录
《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》。
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2021年9月2日