四川路桥建设集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会
会议资料
2021年9月10日
四川路桥建设集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会会议议程
一、 现场会议时间：2021年9月10日（星期五）14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2021年9月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大
会议厅
三、 会议主持：董事长 熊国斌
四、 会议记录：李美慧
五、 会议审议内容
六、 股东表决
七、 股东代表、监事代表及见证律师分别计票和监票
| 序号 | 会议议程 | 宣读人 | 页码 |
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 审议关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的议案 | 王文德 | 4 |
| 累积投票议案 | |||
| 2.00 | 审议关于选举独立董事的议案 | 岳广峰 | 8 |
| 2.01 | 审议关于选举赵泽松先生为公司第七届董事会独立董事的议案 | ||
| 2.02 | 审议关于选举曹麒麟先生为公司第七届董事会独立董事的议案 | ||
八、 主持人宣读表决结果
九、 律师宣读法律意见书
十、 主持人宣读决议
十一、会议结束
四川路桥建设集团股份有限公司关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的议案各位股东代表：
公司先后于2020年12月25日、2021年2月23日召开第七届董事会第二十六次会议和2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司预计2021年度日常性关联交易金额的议案》，预计公司2021年度日常性关联交易合计金额为339.29亿元。
公司先后于2021年5月26日、2021年6月16日召开第七届董事会第三十五次会议和2021年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的议案》，调整后公司2021年度日常性关联交易预计额度合计金额为349.63亿元。
因经营需要及控股股东实施战略合并新增关联方，公司2021年度日常关联交易的拟调整（含新增关联方）预计额度共计149.68亿元，其中，对原控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）及其关联方日常关联交易调整金额合计62.26亿元；对新增关联方预计日常关联交易合计87.42亿元。调整后公司2021年度日常性关联交易预计额度合计金额为499.31亿元。
1.对铁投集团及其关联方日常关联交易的调整情况
根据公司实际经营情况，公司拟对与原控股股东铁投集团及其关联方的2021年日常性关联交易预计额度进行适当调整，调整金额合计62.26亿元，具体调整情况如下：
单位：亿元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2021年度预计金额 | 本次调整 金额 | 调整后2021年预计金额 | 2021年6月30日 执行金额 |
| 接受劳务 | 四川广润投资发展集团有限公司及其子公司 | 0.50 | -0.50 | 0 | 0.00 |
| 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | |
| 四川数字交通科技股份有限公司及其子公司 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.17 | |
| 铁投集团其他附属企业 | 7.50 | 2.50 | 10.00 | 4.00 | |
| 小计 | - | 8.00 | 2.60 | 10.60 | 4.17 |
| 采购商品 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 10.00 | -3.00 | 7.00 | 0.04 |
| 四川广润投资发展集团有限公司及其子公司 | 12.00 | 5.00 | 17.00 | 7.00 | |
| 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司 | 5.00 | 3.50 | 8.50 | 2.90 | |
| 四川省铁路集团有限责任公司及其子公司 | 3.00 | -2.00 | 1.00 | 0.31 | |
| 四川省交通物资有限责任公司及其子公司 | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 4.77 | |
| 四川数字交通科技股份有限公司及其子公司 | 7.15 | -5.00 | 2.15 | 1.11 | |
| 小计 | - | 43.15 | 5.00 | 48.15 | 16.13 |
| 出售商品 | 四川省铁路集团有限责任公司及其子公司 | 0.50 | 0.56 | 1.06 | 0.27 |
| 小计 | - | 0.50 | 0.56 | 1.06 | 0.27 |
| 提供劳务 | 四川广润投资发展集团有限公司及其子公司 | 1.60 | 0.50 | 2.10 | 0.54 |
| 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司 | 24.00 | 2.10 | 26.10 | 8.41 | |
| 铁投集团其他附属企业 | 259.35 | 52.00 | 311.35 | 115.09 | |
| 小计 | - | 284.95 | 54.60 | 339.55 | 124.04 |
| 资金使用费 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 1.50 | -0.50 | 1.00 | 0.25 |
| 小计 | - | 1.50 | -0.50 | 1.00 | 0.25 |
2.对新增关联方预计日常关联交易情况
因铁投集团与四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”）实施战略重组，新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”），蜀道集团成为公司控股股东，公司关联方范围发生重大变化。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司拟对新增关联方的2021年度日常性关联交易预计额度进行预计，预计合计金额87.42亿元，具体预计情况如下：
单位：亿元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2021年预计金额明细 |
| 接受劳务 | 四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司 | 0.88 | |
| 小计 | 0.88 |
| 采购商品 | 四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司 | 0.90 | |
| 四川交投实业有限公司及其子公司 | 0.26 | ||
| 四川交投物流有限公司及其子公司 | 4.10 | ||
| 小计 | 5.26 |
| 出售商品 | 四川交投物流有限公司及其子公司 | 0.83 | |
| 小计 | 0.83 |
| 提供劳务 | 四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司 | 64.03 | |
| 四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司 | 2.72 | ||
| 四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司 | 13.52 | ||
| 四川交投产融控股有限公司及其子公司 | 0.18 | ||
| 小计 | 80.45 |
| 合计 | 87.42 |
综上，公司2021年度日常性关联交易共计调整149.68亿元，调整后公司2021年度日常性关联交易合计金额为
499.31亿元。
上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，请各位股东代表审议。本议案构成关联交易，关联股东须回避表决。
2021年9月10日
四川路桥建设集团股份有限公司
关于更换独立董事人选的议案
各位股东代表：
独立董事杨勇先生、吴开超先生因连续担任公司独立董事届满法定时间，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司董事会拟向股东大会提名赵泽松先生、曹麒麟先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事，任期同本届董事会。
公司对杨勇先生、吴开超先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
赵泽松先生、曹麒麟先生已取得独立董事资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。
上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，请各位股东代表审议。
2021年9月10日
附件：独立董事候选人简历
1、赵泽松，男，生于1954年8月。毕业于西南财经大学会计系会计学专业，研究生学历。历任成都理工大学会计系主任，三级教授；四川省会计学会副会长，四川省高级会计师评审委员会副主任。曾任成都高新发展股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司、成都天兴仪表股份有限公司及本公司等上市公司独立董事。目前未担任任何上市公司独立董事。
赵泽松先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。
2、曹麒麟，男，生于1973年12月。四川大学企业管理（公司金融）专业，博士研究生。1997年7月至今在四川大学商学院任教；2019年5月至今任成都红旗连锁股份有限公司独立董事；2021年5月至今任新希望服务控股有限公司独立董事。
曹麒麟先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。