苏州天华超净科技股份有限公司关于第五届董事会第十五次会议决议的公告
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年9月1日在公司三楼会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事6人，实际表决董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议通知于2021年8月27日以书面送达的方式发出。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于与江安县人民政府拟签订项目投资协议的议案》
董事会认为，公司与江安县人民政府拟签订项目投资协议，符合企业自身发展需要，符合公司战略发展规划，将进一步完善公司锂电材料产能布局，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，董事会同意与江安县人民政府拟签订项目投资协议相关事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于与江安县人民政府拟签订项目投资协议的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》
因公司的工作安排需要，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》，公司决定暂不召开股东大会。公司董事会将根据工作安排另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议《关于与江安县人民政
府拟签订项目投资协议的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2021年9月1日