证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2021-072
新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月17日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年第五次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月17日12 点00分
召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月17日
至2021年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案 | √ |
| 1.01 | 郑彩红 | √ |
| 1.02 | 黄辉 | √ |
| 1.03 | 孙建斌 | √ |
| 1.04 | 杨青 | √ |
| 1.05 | 吕政田 | √ |
| 1.06 | 荆韬 | √ |
| 1.07 | 夏燕 | √ |
| 2.00 | 关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案 | √ |
| 2.01 | 宋岩 | √ |
| 2.02 | 王劲松 | √ |
| 2.03 | 李大明 | √ |
| 2.04 | 陆星宇 | √ |
| 3.00 | 关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案 | √ |
| 3.01 | 马斌 | √ |
| 3.02 | 马建伟 | √ |
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600721 | *ST百花 | 2021/9/13 |
授权委托书
新疆百花村医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月17日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案 | |||
| 1.01 | 郑彩红 | |||
| 1.02 | 黄辉 | |||
| 1.03 | 孙建斌 | |||
| 1.04 | 杨青 | |||
| 1.05 | 吕政田 | |||
| 1.06 | 荆韬 | |||
| 1.07 | 夏燕 |
| 2.00 | 关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案 | |||
| 2.01 | 宋岩 | |||
| 2.02 | 王劲松 | |||
| 2.03 | 李大明 | |||
| 2.04 | 陆星宇 | |||
| 3.00 | 关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案 | |||
| 3.01 | 马斌 | |||
| 3.02 | 马建伟 |