广州大通资源开发股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年8月31日
2.会议召开地点:天津市和平区金谷大厦31层会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年8月15日 以通讯方式发出
5.会议主持人:王辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和公司章程等有关法律的规定,会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021年半年度报告》议案
1.议案内容:
本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和公司章程等有关法律的规定,会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。关于《2021年半年度报告》
2.议案表决结果:同意2票;反对1票;弃权0票。
公告编号:2021-034
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。广州大通资源开发股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议
广州大通资源开发股份有限公司
监事会2021年8月31日