广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月31日
2.会议召开地点：天津市和平区金谷大厦33层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月25日以通讯方式发出
5.会议主持人：曾凡章
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年第一季度报告》议案
1.议案内容：
会议的的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。《2021年第一季度报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公告编号：2021-030
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无回避表决情况。广州大通资源开发股份有限公司第六届第四十五次会议决议
广州大通资源开发股份有限公司
董事会2021年8月31日