公告编号:2021-024证券代码:400029 证券简称:大通1 主办券商:网信证券
广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年8月31日
2.会议召开地点:天津市和平区金谷大厦31层会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年8月15日以通讯方式发出
5.会议主持人:曾凡章
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和公司章程等有关法律的规定,会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和公司章程等有关法律的规定,会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。关于《2020年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。关于《2020年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关于《2020年度董事会工作报告》本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020年度独立董事述职报告》议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。关于《2020年度独立董事述职报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关于《2020年度独立董事述职报告》本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。关于《2020年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。关于《2021年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关于《2021年度财务预算报告》本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020年度利润分配的议案》议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。关于《2020年度利润分配的议案》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关于《2020年度利润分配的议案》本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2020年度股东大会通知》议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。关于《2020年度股东大会通知》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。第六届董事会第四十六次会议决议
广州大通资源开发股份有限公司
董事会2021年8月31日