江苏海晨物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月28日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于2021年8月31日召开第二届董事会第十三次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
因公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》尚需股东大会审议，公司董事会提请于2021年9月16日14:30召开公司2021年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏海晨物流股份有限公司董事会
2021年9月1日