天珑科技集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天珑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议于2021年8月27日10:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已通过书面送达等方式通知各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事长林文鸿主持了本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议逐项审议并以记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
五、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
六、审议通过了《关于预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的议案》
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
七、审议通过了《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的议案》本议案尚需提请公司股东大会审议。表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。其中关联董事林文鸿、林文炭及林震东回避表决。
八、审议通过了《关于预计公司及子公司对外担保额度的议案》本议案尚需提请公司股东大会审议。表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
九、审议通过了《关于公司及子公司开展衍生品套期保值业务的议案》本议案尚需提请公司股东大会审议。表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
十、审议通过了《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
十二、审议通过了《关于2019年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
十三、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
十四、审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
具体内容详见同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-039）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（以下无正文，为天珑科技集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议签署页）
| 林文鸿 | 林震东 | 林文炭 |
| 赵艳 | 曾凡跃 | 秦志光 |
| 窦志铭 |
天珑科技集团股份有限公司董事会
2021年
月
日