公告编号：2021-038证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 主办券商：山西证券
山东汉鑫科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月25日以书面方式发出
5.会议主持人：刘文义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司2021年半年度报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
（公告编号：2021-040）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司关于应收账款质押》议案
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体详见公司2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《山东汉鑫科技股份有限公司关于应收账款质押的公告》（公告编号：2021-041）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体详见公司2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《山东汉鑫科技股份有限公司关于应收账款质押的公告》（公告编号：2021-041）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜》议案
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
为推动公司本次股票在精选层挂牌工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权处理与本次股票在精选层挂牌相关的如下事宜：
| 1、授权董事会制定和实施本次股票在精选层挂牌的发行方案。 2、授权董事会最终确定本次募集资金拟投资项目的有关具体事项。 3、授权董事会根据实际公开发行股票的情况，进行相应工商变更登记，办理与本次股票在精选层挂牌相关的其他事宜。 4、授权董事会根据证券监督管理部门的新政策规定调整具体的公开发行方案。 5、授权董事会在本次公司股票在精选层挂牌的申请文件报送全国中小企业股份 |
| 6、授权董事会签署、执行、修订及补充签署、中止本次股票在精选层挂牌及募集资金投资项目实施过程中的重大合同及其他有关法律文件。 7、授权董事会与相关保荐机构、承销机构、律师、会计师等中介机构签署本次股票在精选层挂牌的相关协议。 8、授权董事会办理与本次发行有关的其他事宜。 前述授权有效期为股东大会审议通过之日起12个月。 |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2021年9月23日9：00时在公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。具体情况详见公司2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-042）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2021年9月23日9：00时在公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。具体情况详见公司2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-042）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山东汉鑫科技股份有限公司
董事会2021年8月31日