宁波圣莱达电器股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2011年7月20日在公司305会议室召开。会议通知已于2011年7月16日以书面方式向全体董事发出。会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长杨宁恩先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于崔洪艺先生辞去公司总经理职务的议案》；
同意崔洪艺先生不再担任公司总经理职务。公司独立董事该事项发表了独立意见，认为辞去公司总经理职务为崔洪艺先生个人意愿，该议案的决议方式合法合规。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票1票。其中，弃权票由独立董事钱业银先生做出，原因是，他认为总经理辞职有些突然，是否协调好关系及公司内部管理能否有效过渡，值得关注。
2、审议通过了《关于崔洪艺先生辞去公司董事及副董事长的议案》，此议案需报公司股东大会审议批准。公司独立董事该事项发表了独立意见，认为辞去公司董事及副董事长职务为崔洪艺先生个人意愿，该议案的决议方式合法合规。
同意崔洪艺先生不再担任公司董事及副董事长的职务。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票1票。其中，弃权票由独立董事钱业银先生做出，原因是，他认为此事项同样需关注公司有效协调及有效过渡。
3、审议通过了《关于免去杨志红女士公司财务总监职务的议案》；
同意免去杨志红女士财务总监的职务。公司独立董事该事项发表了独立意见，认为该事项征得了杨志红女士本人同意，公司董事会对该议案的决议方式合法合规。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票1票。其中，弃权票由独立董事钱业银先生做出，原因是，他认为不应以免职的形式更换财务总监，而是应以辞职的形式，因为杨志红女士仍是公司董事、副董事长。
4、审议通过了《关于推选杨青女士担任公司董事的议案》，此议案需报公司股东大会审议批准；
鉴于公司董事崔洪艺先生已向公司董事会递交辞职报告，公司第一届董事会提名委员会2011年第一次会议提名杨青女士为公司董事候选人（杨青女士简历详见附件），公司第一届董事会薪酬与考核委员会2011年第二次会议拟定公司董事候选人杨青女士年薪15万元薪酬方案。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意增补杨青女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满，并同意薪酬与考核委员会拟定的杨青女士15万年薪的薪酬方案。公司独立董事对董事候选人发表了独立意见，认为该人员的任职资格、提名方式、决议合法合规，同意提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。
选举杨青女士担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了《关于聘请杨宁恩先生兼任公司总经理的议案》；
公司独立董事对董事候选人发表了独立意见，认为该人员的任职资格、提名方式、决议合法合规，表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过了《关于聘请倪力先生担任公司财务总监的议案》；
公司第一届董事会提名委员会2011年第一次会议提名倪力先生为财务总监候选人，并对其任职资格进行了审查（倪力先生简历见附件），公司第一届董事会薪酬与考核委员会2011年第二次会议拟定公司财务总监候选人倪力先生年薪40万元的薪酬方案。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘请倪力先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议之日起至第一届董事会届满，并同意公司薪酬与考核委员会拟定的倪力先生40万年薪的薪酬方案。公司独立董事对财务总监侯选人发表了独立意见，认为该人员的任职资格、提名方式、决议合法合规。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过了《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2011年8月6日在公司305会议室召开2011年第一次临时股东大会（具体内容详见《关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
2011年7月21日
附件：
董事候选人简历
杨青：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，女，1985年生。曾任爱普尔（香港）电器有限公司董事，宁波圣莱达电器有限公司外销部业务经理、董事。现任爱普尔（香港）电器有限公司执行董事，宁波圣莱达电器股份有限公司监事、营销总监。
杨青女士未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；岗位调整后符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，杨青女士为公司实际控制人，间接持有公司16.67%的股份。
总经理候选人简历
杨宁恩，男，1951年生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。EMBA在读，高级经济师。曾任宁波海运公司通信导航所所长、宁波立华机电有限公司副总经理、宁波市江北圣利达电热电器有限公司总经理、宁波圣莱达电器有限公司董事长兼总经理、宁波圣利达投资咨询有限公司总经理。现任宁波圣莱达电器股份有限公司董事长、爱普尔（香港）电器有限公司董事、宁波爱普尔温控器有限公司董事长、宁波爱浦尔电器有限公司董事长、宁波圣利达电气制造有限公司执行董事兼经理、宁波市江北区政协委员。
杨宁恩先生未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；岗位调整后符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，杨宁恩先生为公司实际控制人，间接持有公司53.02%的股权，财务总监候选人简历
倪力：中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年生，大学本科学历。曾任南京波导销售有限公司财务总监，天胜轴承集团有限公司财务总监、副总经理，襄阳汽车轴承股份有限公司副总裁兼财务部长，摩士集团股份有限公司财务总监。
倪力先生未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，倪力先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份。
