江苏通光电子线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2021年8月31日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2021年8月25日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持,会议审议了会议通知所列的以下事项,并通过决议如下:
一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理薛万健先生提名,并经董事会提名委员会审核,董事会同意聘陈建旭先生为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司财务总监的公告》。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2021年8月31日