广东泰恩康医药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日以书面通知形式发出
5.会议主持人：董事长郑汉杰先生
6. 会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2021-030会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广东泰恩康医药股份有限公司董事会提请全体董事审议《2021年半年度报告》。
《2021年半年度报告》详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的关于《2021年半年度报告》（公告编号：2021-032）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于确认公司2021年1月至6月关联交易的议案》
1.议案内容：
确认公司与关联方之间在报告期内发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同确定的条款公允、合理，关联交易的价格不存在损害公司及其他非关联股东的利益的情况。
公告编号：2021-030
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
郑汉杰、孙伟文为关联董事，对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）第四届董事会第四次会议决议
广东泰恩康医药股份有限公司
董事会2021年8月31日