关于计提预计负债的公告
航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议，于2021年8月30日以通讯表决方式召开，本次会议审议通过《关于计提预计负债的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）。有关事项公告如下：
根据公司全资子公司沈阳航天新星机电有限责任公司（以下简称沈阳新星）的实际情况，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司拟对沈阳新星担保合计3,550万元计提预计负债，有关情况如下：
一、计提预计负债的情况
近年来，沈阳新星持续亏损，目前已严重资不抵债。截至2021年6月末，公司为沈阳新星相关银行借款所提供的担保余额本金为3,550万元，因相关债务已逾期或宣布提前到期，基于谨慎性原则，针对上述担保事项，公司本期计提预计负债3,550万元。
二、上述计提预计负债对公司财务状况的影响
本期计提预计负债3,550 万元，将减少当期归属于母公司净利润 3,550万元，相应减少 2021 年6月末归属于母公司所有者权益3,550万元。
三、独立董事意见
本次计提预计负债事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于会计谨慎性原则而做出的，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
本次计提预计负债事项的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于计提预计负债的议案》。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、审计委员会意见
公司本次计提预计负债遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，能真实地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。我们对上述议案无异议，同意将上述议案提交第八届董事会第三十五次会议审议。
五、监事会意见
公司本次计提预计负债事项决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公司资产状况，公司监事会同意本次计提预计负债事项。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2021年8月31日