公告编号：2021-043证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月16日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长徐志刚
6. 会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、周一飞、史制强、谈登来、陈成
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事张春雷因工作原因缺席，委托董事唐翠仙代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021年半年度报告>》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司根据相关法律、法规要求，编制《2021年半年度报告》，从会计数据和财务指标摘要、股本变动及股东情况、融资及分配情况、公司治理及内部控制等方面对公司2021年半年度的情况进行了详细披露，具体内容详 见 披 露 于 全 国中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《2021年半年度报告》（2021-045）。本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 <2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易。
公司对截至2021年6月末募集资金使用情况进行专项核查，编制了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详 见 披 露 于 全国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-046）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司对截至2021年6月末募集资金使用情况进行专项核查，编制了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详 见 披 露 于 全国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-046）。本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈成先生为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易。鉴于公司董事会秘书谈登来先生因工作内容调整，辞去公司董事会秘书一职，现
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
拟聘陈成先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易。《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2021年8月31日