广东金马旅游集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2011年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。公司于2011年7月21日
召开了六届二十五次董事会,会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间:2011年8月11日(星期四)上午9:30。
5、会议召开方式:现场表决方式。
6、出席对象:截止2011年8月5日交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次年度股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
7、会议地点:北京西单国际大厦8楼会议室(北京市西城区西单北大街111号)。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届的议案》
1、选举非独立董事的议案
1.1、审议提名王志华先生为公司董事;
1.2、审议提名綦守荣先生为公司董事;
1.3、审议提名孙红旗先生为公司董事;
1.4、审议提名李惠波先生为公司董事;
1.5、审议提名陈刚先生为公司董事;
1.6、审议提名孙晔先生为公司董事;
2、选举独立董事的议案
2.1、审议提名李玉明先生为公司独立董事;
2.2、审议提名张圣平先生为公司独立董事;
2.3、审议提名杨金英女士为公司独立董事。
董事的选举采取累积投票方式,独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
(二)审议《关于公司监事会换届的议案》
1、审议提名徐义公先生为公司监事;
2、审议提名刘军平女士为公司监事。
上述审议事项内容详见公司于2011年7月22日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮咨询网上刊登的公司六届二十五次董事会决议、六届十五次监事会决议及相关事项公告。
三、会议登记方法
1、登记方式:
(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记。
(2)法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。
(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(信函登记请注明“股东大会”字样)
2、登记时间:2011年8月8日、8月9日,上午8:30到11:30,下午1:30到5时。
3、登记地点:广东省潮州市潮枫路旅游大厦4楼
邮编:521000
电话:0768-2268969
传真:0768-2297613
联系人:潘广洲
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、其他事项:
1、会议咨询:0768-2268969。
2、会议费用:会议时间半天,与会人员住宿及交通费自理。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2011年7月21日广东金马旅游集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会授权委托书
本人(本公司)作为广东金马旅游集团股份有限公司的股东,委托股东大会主席或委托_先生(女士)代表本人(本公司)出席2011年8月11日召开的广东金马旅游集团股份有限公司2011年第二次临时度股东大会。
投票指示:
序号议案同意反对弃权
一、《关于公司董事会换届的议案》
1.1提名王志华先生为公司董事
1.2提名綦守荣先生为公司董事
1.3提名孙红旗先生为公司董事
1.4提名李惠波先生为公司董事
1.5提名陈刚先生为公司董事
1.6提名孙晔先生为公司董事
2.1提名李玉明先生为公司独立董事
2.2提名张圣平先生为公司独立董事
2.3提名杨金英女士为公司独立董事
二、《关于公司监事会换届的议案》
1.1提名徐义公先生为公司监事
1.2提名刘军平女士为公司监事
注:1、上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”,作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名(盖章)委托人身份证号:
委托人持股数:委托人股东账号:
受托人签名(盖章)受托人身份证号:
委托权限:
委托日期:年月日委托期限:至本次股东大会结束
注:自然人股东签名,法人股东盖公章