广东金马旅游集团股份有限公司六届十五次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金马旅游集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十五次会议于2011年7月21日上午10点在本公司会议室召开,会议通知于2011年7月15日以传真和邮件方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席徐义公先生主持本次会议,会议审议通过以下议案:
1、审议通过《关于公司监事会换届的议案》。
公司第六届监事会任期届满,今年进行换届。根据公司章程的规定,公司第六届监事会提名徐义公先生、刘军平女士为公司第七届监事会监事候选人,与职工代表选举的职工监事姜周先生共同组成公司第七届监事会。
表决情况:
徐义公先生:3票赞成,0票反对,0票弃权。
刘军平女士:3票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
广东金马旅游集团股份有限公司监事会
2011年7月21日
附:监事候选人简历
徐义公,男,汉族,1957年4月生,中共党员,博士,副教授。2003年-2010年,任山东鲁能集团有限公司董事会秘书、法律合同部总经理;2010年-至今,任山东鲁能集团有限公司总法律顾问、法律合同部主任,与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
刘军平,女,汉族,1970年4月生,中共党员,硕士学历,高级会计师。
自2005年2月起,历任山东鲁能集团有限公司财务部主管,山东鲁能电子有限公司财务总监,山东鲁能集团有限公司财务资产部主任助理。与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
姜周,男,汉族,1968年11月生,中共党员,本科学历,高级工程师。自2001年12月起,历任广东金马旅游集团股份有限公司投资发展部副经理、经理,证券部经理、证券事务代表。与本公司存在关联关系。截止本公告之日,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。