广东金马旅游集团股份有限公司六届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十五次会议于2011年7月21日上午10点在本公司会议室召开，会议通知于2011年7月15日以传真和邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，其中顾清明董事委托刁云涛董事出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届的议案》。
公司第六届董事会任期届满，今年进行换届。根据公司章程的规定，公司第六届董事会提名王志华、綦守荣、孙红旗、李惠波、陈刚、孙晔、李玉明、张圣平先生、杨金英女士为公司第七届董事会董事候选人，其中：李玉明、张圣平先生、杨金英女士为独立董事候选人。
表决情况：
董事候选人赞成反对弃权
王志华 9 0 0
綦守荣 9 0 0
孙红旗 9 0 0
李惠波 9 0 0
陈刚 9 0 0
孙晔 9 0 0
独立董事候选人赞成反对弃权
李玉明 9 0 0
张圣平 9 0 0
杨金英 9 0 0
李玉明先生、张圣平先生、杨金英女士为公司第七届董事会独立董事候选人，上述独立董事的独立性和任职资格，尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。
2、审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2011年8月11日在北京西单国际大厦8楼会议室召开2011年第二次临时股东大会。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2011年7月21日
附：董事候选人简历
王志华，男，汉族，1959年8月生，中共党员，博士，教授。历任山东经济学院金融系副教授，山东电力专科学校工商管理系主任，山东鑫源控股公司副总经理，山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理。2006年10月-至今，任山东鲁能集团有限公司副总经济师、广东金马旅游集团股份有限公司董事长。与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件
綦守荣，男，汉族，1963年7月生，中共党员，博士，高级工程师。2000年-2009年3月，历任山东沾化发电厂副厂长、厂长、总经理；2009年4月-2010年9月，任山东鲁能集团有限公司基本建设部主任。2010年9月-至今，任广东金马旅游集团股份有限公司董事、总经理，在其他单位没有兼职，与本公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
孙红旗，男，汉族，1964年6月生，中共党员，高级经济师。自2003年2月起，历任山东鲁能集团有限公司财务部总经理，山东鲁能集团有限公司总会计师。现任国网信息通信公司总会计师，广东金马旅游集团股份有限公司董事，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
李惠波，男，汉族，1964年2月生，中共党员，本科学历，高级工程师。
自2005年12月起，历任山东鲁能发展集团有限公司总经理，山东鲁能集团有限公司总经理助理，山东鲁能集团有限公司总经济师。现任国家电网公司产业发展部副主任，广东金马旅游集团股份有限公司董事，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
陈刚，男，汉族，1966年6月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。
2005年12月起，历任山东鲁能矿业集团有限公司总经理，山东鲁能建设集团有限公司总经理，山东鲁能电工电气有限公司总经理。现任山东鲁能集团有限公司新能源分公司总经理，广东金马旅游集团股份有限公司董事，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
孙晔，男，汉族，1962年12月生，中共党员，本科学历。自2005年8月起，历任北京鲁能煤业有限公司财务总监，广东金马旅游集团股份有限公司总会计师，中国电能成套设备有限公司财务资产部主任。现任中国电能成套设备有限公司财务资产部主任，广东金马旅游集团股份有限公司董事，与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
李玉明，男，汉族，1963年8月生，中共党员，工商管理硕士，注册会计师，高级会计师。自2000年7月-至今，历任山东天恒信会计师事务所部门副经理、所长助理、董事副所长。现任山东天恒信会计师事务所董事副主任。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。
张圣平，男，汉族，1965年8月生，中共党员，博士后，副教授。自2002年8月起，任北京大学光华管理学院副教授。2006年6月-至今，任海信科龙电器股份有限公司独立董事、银座集团股份有限公司独立董事。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。
杨金英，女，汉族，1971年2月生，中共党员，硕士研究生，副教授。自2004年2月起，任铁道部党校副教授。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。
