公告编号：2021-138证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月17日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席何贵平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议为定期监事会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司2021年半年度报告>的议案》。
1.议案内容：
本次会议为定期监事会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及全国股转公司发布的《关于做好挂牌公司2021年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司编制了《公司2021年半年度报告》，具体内容详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-142）。
监事会对2021年半年度报告进行了审核，审核意见如下：
1)公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2)公司2021年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3)在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2021年半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。无。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
1.议案内容：
无。
根据全国中小企业股份转让系统发布的关于《挂牌公司股票发行：常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知及根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司编写了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-139）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据全国中小企业股份转让系统发布的关于《挂牌公司股票发行：常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知及根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司编写了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-139）。无。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于增加预计公司2021年度日常性关联交易的议案》。
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于新增2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-140）。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟向中国银行上海市嘉定支行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供信用担保的议案》。
1.议案内容：
无
由于公司2020年在中国银行股份有限公司上海市嘉定支行申请的授信额度2,000.00万元，已于2021年5月14日到期。公司拟向中国银行股份有限公司上海市嘉定支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币8,000.00万元（含8,000.00万元），办理各类融资业务如开立银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
由于公司2020年在中国银行股份有限公司上海市嘉定支行申请的授信额度2,000.00万元，已于2021年5月14日到期。公司拟向中国银行股份有限公司上海市嘉定支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币8,000.00万元（含8,000.00万元），办理各类融资业务如开立银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司拟向招商银行上海宜山支行申请授信额度并由公司实际控制人及全
资子公司提供信用担保的议案案》。
1.议案内容：
无
由于公司2020年在招商银行股份有限公司上海宜山支行申请的授信额度5,000.00万元，将于2021年10月22日到期。公司拟向招商银行股份有限公司上海宜山支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币8,000.00万元（含8,000.00万元），办理各类融资业务如开立银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
裕镜先生提供个人信用担保，同时由全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司拟向交通银行上海静安支行申请授信额度并由公司实际控制人及全
资子公司提供信用担保的议案》。
1.议案内容：
无。
因生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司上海静安支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币10,000.00万元（含10,000.00万元），办理各类融资业务如开立银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
因生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司上海静安支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币10,000.00万元（含10,000.00万元），办理各类融资业务如开立银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司拟向上海农村商业银行张江科技支行申请授信额度并由公司实际控
制人及全资子公司提供信用担保并视银行具体业务要求追加商业承兑汇票质押的议案》。
1.议案内容：
无。
由于公司2020年在上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请的授信额度7,000.00万元将于2021年12月10日到期。现公司拟向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币12,000.00万元（含12,000.00万元），以便公司办理各类融资业务如商业承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生、康耀伦先生提供个人信用担保，同时由全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保，并视银行具体业务要求
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
追加商业承兑汇票质押。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。无.
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于子公司上海帝福拟向上海农村商业银行张江科技支行申请授信额度并由
公司实际控制人及公司提供信用担保的议案》。
1.议案内容：
无.
公司全资子公司上海帝福新材料科技有限公司拟向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请三年期综合授信额度最高不超过人民币1,000.00万元（含1,000.00万元），用于办理固定资产贷款业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由公司为其提供信用担保。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司全资子公司上海帝福新材料科技有限公司拟向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请三年期综合授信额度最高不超过人民币1,000.00万元（含1,000.00万元），用于办理固定资产贷款业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由公司为其提供信用担保。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无。《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
监事会2021年8月31日