公告编号：2021-140证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于新增2021年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于2020年12月23日召开的2020年第六次临时股东大会审议并通过了《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》，于2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议并通过了《关于增加预计公司2021年度日常性关联交易的议案》，公司预计2021年度与关联方恒益隆贸易（上海）有限公司、广州惠盛化工产品有限公司、增城市惠顺化工有限公司、上海钜钲金属制品有限公司、上海惠利衣架有限公司、上海惠泰纸品有限公司、广州惠翊贸易有限公司、湖南创一工业新材料股份有限公司、皇隆贸易（上海）有限公司发生日常性关联交易总额不超过人民币6,800万元，其中：
1、购买原材料、燃料、动力产品1,150万元；
2、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托5,000万元；
3、公司章程中约定适用于本公司的日常性关联交易类型（租赁费）650万元。
因公司2021年度的业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
公司于2020年12月23日召开的2020年第六次临时股东大会审议并通过了《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》，于2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议并通过了《关于增加预计公司2021年度日常性关联交易的议案》，公司预计2021年度与关联方恒益隆贸易（上海）有限公司、广州惠盛化工产品有限公司、增城市惠顺化工有限公司、上海钜钲金属制品有限公司、上海惠利衣架有限公司、上海惠泰纸品有限公司、广州惠翊贸易有限公司、湖南创一工业新材料股份有限公司、皇隆贸易（上海）有限公司发生日常性关联交易总额不超过人民币6,800万元，其中：
1、购买原材料、燃料、动力产品1,150万元；
2、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托5,000万元；
3、公司章程中约定适用于本公司的日常性关联交易类型（租赁费）650万元。
关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材 | 向关联 | 11,500,000 | 8,061,202.28 | 3,000,000 | 14,500,000 | 16,149,903.14 | - |
| 料、燃料和动力、接受劳务 | 方采购原材料、水电费 | ||||||
| 出售产品、商品、提供劳务 | 向关联方销售商品 | 50,000,000 | 16,088,191.95 | 0 | 50,000,000 | 95,189,145.06 | - |
| 委托关联人销售产品、商品 | - | - | - | - | - | - | - |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 租赁费 | 6,500,000 | 2,333,834.85 | 0 | 6,500,000 | 4,476,233.26 | - |
| 合计 | - | 68,000,000 | 26,483,229.08 | 3,000,000 | 71,000,000 | 115,815,281.46 | - |
注：累计已发生金额为截至2021年6月30日未经审计的金额。
（二） 基本情况
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司于2021年8月27日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于增加预计公司2021年度日常性关联交易的议案》，会议表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；出席会议的关联董事杨裕镜先生、游仲华先生、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、孙晋恩先生、何正宇（HO CHENG-YU）先生均回避表决。上述议案经同日召开的公司第三届监事会第五次会议审议并通过，但尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议通过。独立董事事前认可意见：公司增加预计2021年度的日常性关联交易，是基于公司正常发展的需要，且公司遵循自愿、公平、合理的原则，不存在显失公允的情形；交易价格符合公允定价的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意《关于增加预计公司2021年度日常性关联交易的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。
公司2021年度日常性关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供相同或同类产品或服务的价格（收费标准）。公司日常性关联交易定价遵循以下原则：
1、有国家定价或执行国家规定的，依据国家定价或者执行国家规定；
2、无国家定价的，适用市场价格；
3、无市场价格的，由双方协商确定价格
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司2021年度日常性关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供相同或同类产品或服务的价格（收费标准）。公司日常性关联交易定价遵循以下原则：
1、有国家定价或执行国家规定的，依据国家定价或者执行国家规定；
2、无国家定价的，适用市场价格；
3、无市场价格的，由双方协商确定价格
公司将根据实际业务开展情况签署相关交易协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
六、 备查文件目录
日常性关联交易是基于公司的实际经营需要而发生的，属于正常的商业经营行为，是合理、必要的。且公司2021年度的日常性关联交易遵循平等自愿、等价有偿、公平合理的商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。
（一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
（二）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2021年8月31日