鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2021年8月30日在公司深圳园区501会议室及台湾新店会议室以现场会议和视频会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈庆芳先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经全体董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2021年半年度报告全文》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2021年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
3、审议通过《关于使用节余募集资金向全资子公司增资的议案》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于使用节余募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
4、审议通过《关于全资子公司申请银行授信额度的议案》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。董事会同意公司全资子公司向以下银行申请授信额度:
| 单位:万元 | ||||||
| 项次 | 授信银行名称 | 往来法人 | 授信 | 性质 | 备注 | |
| 币别 | 额度 | |||||
| 1 | CTBC Bank Co., Ltd Sriperumbudur Branch | Avary Technology (India) Private Limited | INR | 65,500 | 短期 | 续增 |
| 2 | 中国信托商业银行 | Avary Technology (India) Private Limited | USD | 2,500 | 中长期 | 续约 |
| 3 | 中国信托商业银行 | 鹏鼎科技股份有限公司 | NTD | 10,000 | 短期 | 续约 |
| 4 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 3,000 | 短期 | 续约 | |
| 5 | 新光商业银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 4,000 | 短期 | 续约 |
| 6 | 永丰商业银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 5,000 | 短期 | 续约 |
| 7 | 台新国际商业银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 5,500 | 短期 | 续增 |
| 8 | 鹏鼎科技股份有限公司 | NTD | 85,000 | 短期 | 续增 | |
| 9 | 永丰银行(中国)有限公司南京分行 | 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 | CNY | 10,000 | 短期 | 新增 |
| 10 | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 | CNY | 10,000 | 短期 | 新增 | |
| 11 | 中国银行股份有限公司 秦皇岛开发区支行 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 | CNY | 51,000 | 短期 | 续约 |
| 12 | 中国工商银行股份有限公司 秦皇岛开发区支行 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 | CNY | 50,000 | 短期 | 续增 |
| 13 | 中国民生银行股份有限公司秦皇岛分行 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 | CNY | 30,000 | 短期 | 续约 |
| 14 | 中国农业银行股份有限公司秦皇岛开发区支行 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 | CNY | 60,000 | 短期 | 续增 |
| 15 | ICICI Bank Limited | Avary Technology (India) Private Limited | USD | 200 | 短期 | 新增 |
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会2021年8月31日