证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2021-093
长城国际动漫游戏股份有限公司关于第九届董事会2021年第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年第二次会议于2021年8月28日以通讯方式召开，会议通知于2021年8月18日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。会议与会董事以投票表决的方式，审议通过了相关议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》
经审核，与会董事认为董事会编制和审议长城国际动漫游戏股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》上的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：
2021-095）。
2、审议通过《关于授权公司管理层对<四川省富邦钒钛制动鼓有限公司重整计划（草案）>进行投票表决的议案》的议案
鉴于四川省富邦钒钛制动鼓有限公司已被法院裁定受理破产重整，且将于近期召开债权人会议对《四川省富邦钒钛制动鼓有限公司重整计划（草案）》进行表决。为最大限度保障公司债权利益，避免因重整失败给公司造成更大损失，同意公司出席债权人会议并对《四川省富邦钒钛制动鼓有限公司重整计划（草案）》进行投票表决。为保证后续工作的顺利开展，同意授权公司管理层全权办理相关投票表决事宜。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第九届董事会2020年第二次会议决议。
长城国际动漫游戏股份有限公司
2021年8月30日