中山公用事业集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中山公用”)第九届董事会第十六次会议于2021年8月27日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年8月17日以电子邮件方式、电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到8人，实到8人，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2021年半年度报告>及摘要的议案》
《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于全资子公司参与投资的夹层并购基金合伙人调整的议案》
公司全资子公司中山公用环保投资有限公司（以下简称“公用环投”）于2015
年9月与广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）共同出资发起设立中山广发信德公用环保夹层投资企业（有限合伙）（以下简称“夹层并购基金”），基金规模3.5亿元，广发信德认缴份额2.1亿元（持有财产份额比例60%），公用环投认缴份额1.4亿元（持有财产份额比例40%）。
基于资管新规对证券期货经营机构持有资管计划的比例有新的要求，为确保夹层并购基金顺利运营，结合公司战略方向，综合考量合伙人变更的实际目的与夹层并购基金的经营情况等，董事会同意夹层并购基金合伙人调整方案。夹层并购基金合伙人调整后，公用环投对夹层并购基金持有份额将不会发生任何变化，不影响对该夹层并购基金的任何权益，不会对公司的生产经营及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第九届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于公司2021年半年度报告相关事项发表的专项说明及独立意见
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会二〇二一年八月二十七日