科华数据股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
科华数据股份有限公司(以下简称:“科华数据 ”或“公司”)第八届董事会第十四次会议通知已于2021年8月19日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2021年8月30日上午9:30在公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论,审议通过以下决议:
一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过了公司《关于科华数据股份有限公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定,经董事会核准,认为《2021年半年度报告(全文及其摘要)》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及中国证监会的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容见本公告日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《科华数据股份有限公司2021年半年度报告全文》及《科华数据股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
二、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议;
2、独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
科华数据股份有限公司董事会
2021年8月31日