山东未名生物医药股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2021年8月24日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2021年8月29日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事10名，实到董事10名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》
表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告及其摘要》。
2. 审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司编制的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深交所规范性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3. 审议通过了《关于拟出售资产或拟对外投资的议案》
表决情况：同意9票,反对0票,弃权1票。表决结果：通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟出售资产或拟对外投资的公告》。
该项议案弃权意见的理由为：无明确合作方。
4. 审议通过了《关于设立全资子公司及增资扩股的议案》
表决情况：同意9票,反对0票,弃权1票。表决结果：通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司及增资扩股的公告》。
该项议案弃权意见的理由为：在无明确合作方的情况下，研发项目不具备独立条件。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会2021年8月30日