山东未名生物医药股份有限公司关于设立全资子公司及增资扩股的公告
一、设立及增资情况概述
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月29日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司及增资扩股的议案》。根据战略规划和经营发展需要，公司于2021年4月13日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于“重组人NGF滴眼液”项目划转及拟设立合资项目公司的议案》。目前，公司全资子公司未名生物医药有限公司已将“重组人NGF滴眼液”项目整体划转至公司。同时，公司投资设立全资子公司厦门衍渡生物科技有限公司（以下简称“厦门衍渡”）进行“重组人 NGF 滴眼液”项目的运营，注册资本为100万元。公司将把重组人神经生长因子滴眼液项目报告、试验数据、文件及临床试验通知书批件等相关资料划转至厦门衍渡。为加速推进“重组人NGF滴眼液”项目进程，增强经营管理层及核心骨干人员风险共担、成就共享的认同意识和事业凝聚力，提高项目研发核心人员的稳定性，厦门衍渡拟引入厦门目青股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门目青”）对厦门衍渡增资，增资金额为14.30万元（以下简称“本次交易”或“本次增资”）。本次增资完成后，厦门衍渡注册资本拟由100万元增加至114.30万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，厦门衍渡增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方基本情况
公司名称：厦门目青股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350200MA8TCA3K3H
类型：港、澳、台有限合伙企业执行事务合伙人：Wenyu Zhang注册地址：厦门市湖里区金尚路80号105室经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。目前，厦门目青系由项目研发核心人员所成立的有限合伙企业，成员不包括公司董事、监事、高级管理人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不是公司的关联法人。
三、交易标的基本情况
1. 厦门衍渡基本情况
公司名称：厦门衍渡生物科技有限公司类型：有限责任公司注册资本：100万元住所：厦门火炬高新区北大生物园金尚路80号研发办公楼201室经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况：山东未名生物医药股份有限公司持股100%。主要财务数据及经营情况：厦门衍渡于近期成立，尚未实际开展业务，截至目前，暂无最近一期经营数据。
2. 股权结构：
本次增资后，厦门衍渡股权结构
| 股东名称 | 实收资本（万元） | 占比 |
| 山东未名生物医药股份有限公司 | 100 | 87.50% |
| 厦门目青股权投资合伙企业 （有限合伙） | 14.30 | 12.50% |
| 合计 | 114.30 | 100.00% |
3. 增资方式：
厦门目青股权投资合伙企业（有限合伙）拟以自有货币资金14.30万元向厦门衍
渡增资。
三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.增资的目的
本次增资有利于厦门衍渡更好地开展项目运营，有利于稳定项目研发核心人员，促进“重组人NGF滴眼液”项目持续快速发展，符合公司整体规划和业务发展需要。
2.存在的风险
厦门衍渡在实际经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，公司将根据外部变化调整经营策略，同时不断完善内部控制体系，健全风险防范运行机制，以不断适应业务要求及市场变化，推动厦门衍渡各项业务的顺利开展，降低和防范相关风险。
3.对公司的影响
本次增资事项短期内不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司长远发展，有利于提升公司整体竞争力和影响力。
四、备查文件
1．公司第四届董事会第二十次会议决议；
2．独立董事意见。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2021年8月30日