安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
会议届次：第五届董事会第十三次会议召开时间：2021年8月30日表决方式：通讯方式会议通知和材料发出时间及方式：2021年8月26日，电子邮件。本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议由董事长杨剑先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》等规定，公司编制了2021年半年度报告全文及摘要。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《2021年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议通过《关于公司增加全资子公司注册资本的议案》
为了推进公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目，公司拟将全资子公司南昌康富新能源技术有限公司注册资本从3000万元增加至6000万元，新增资金将用于提升产品技术、扩大公司生产制造能力，从而增强公司核心竞争力。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》，无需提交公司股东大会审议。表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会二〇二一年八月三十日