北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021年8月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021年8月19日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长张忠恕
6. 会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二) 会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
担个别及连带法律责任。
公告编号:2021-065会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021年半年度报告》的议案
1.议案内容:
审议《2021年半年度报告》,具体内容详见公司于2021年8 月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021年半年度报告》(公告编号:
2021-066)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2021年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容:
为实现公司募集资金使用情况的透明公开化,现将截止至2021年6 月30日的募集资金存放及实际使用情况的专项报告。详见2020年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京凯德石英股份有限公司2021年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号
公告编号:2021-0652021-068)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会
2021年8月30日