公告编号：2021-040证券代码：835305 证券简称：云创数据 主办券商：中信建投
南京云创大数据科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2021年8月30日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
股东应选择现场投票或通讯表决方式一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年9月15日上午 10:00:00。
2、网络投票起止时间：2021年9月14日15:00—2021年9月15日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
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（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 835305 | 云创数据 | 2021年9月10日 |
国浩律师（上海）事务所邵禛、王珍律师。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于非独立董事换届选举的议案》
月至今，任公司董事。经资格审核，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。具体累计投票议案如下：
1.1 提名张真为公司第三届董事会非独立董事
1.2 提名刘鹏为公司第三届董事会非独立董事
1.3 提名孙志刚为公司第三届董事会非独立董事
1.4 提名朱佩军为公司第三届董事会非独立董事
1.5 提名刘伟为公司第三届董事会非独立董事
（二）审议《关于独立董事换届选举的议案》
2.1提名石柱为公司第三届董事会独立董事
2.2提名王传顺为公司第三届董事会独立董事
（三）审议《关于非职工代表监事换届选举的议案》
南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期届满，拟提名马振宇、周鑫为公司第三届监事会监事（非职工代表监事）候选人，并提请股东大会选举，第三届监事会监事任期三年，至股东大会通过之日起计算。该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-039）。上述人员简历如下：
马振宇女士，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年毕业于南京大学法学专业。1992年7月至2003年11月，任新华社江苏分社新闻发展公司行政人员；2003年12月至2010年3月，任南京三商电脑软件开发有限公司人事部经理；2010年4月至2011年5月，任上海信译软件开发有限公司人事部经理；2011年6月至2015年8月，任公司人事部经理；2015年9月至今，任公司监事会主席。
周鑫先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年毕业于厦门大学经济学院金融系，获金融学硕士学位 。2012年7月至2013年7月，任诺亚控股有限公司经理；2013年7月至今，任天堂硅谷资产管理集团有限公司高级合伙人；2018年1月至今，任公司监事。
经资格审核，以上全体非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。
具体累积投票议案如下：
3.1提名马振宇为公司第三届监事会监事
3.2提名周鑫为公司第三届监事会监事
上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二、三；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议公司申请转板上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；（2）法人股东由法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2021年9月14日上午 9:30 -12:00 ，下午 13:00 -16:00
（三）登记地点：南京市白下高新技术产业园中国云计算创新基地 A 栋 9 层南
京云创大数据科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙志刚 张海天 联系电话：025-83700385-8043传真号码：025-83708922 电子邮箱：sunzhigang@cstor.cnzhanghaitian@cstor.cn 联系地址：南京市白下高新技术产业园中国云计算创新基地 A 栋 9 层。
（二）会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《南京云创大数据科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》及会议全套文件。
《南京云创大数据科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》及会议全套文件。
南京云创大数据科技股份有限公司董事会
2021年8月30日