成都瑞奇智造科技股份有限公司
董事任免公告
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2021年8月30日审议并通过：
免去张力先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份1,325,145股，占公司股本的
1.51%，不是失信联合惩戒对象。
免去居平先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名文红星先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名林杨先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2021年8月30日审议并通过：
为完善公司的规范运作，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》的规定，公司董事会成员结构拟变为由3名非独立董事与2名独立董事组成，董事会组成人数不变。
公告编号：2021-027
（三）新任董监高人员履历
二、任免对公司产生的影响
本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（一）对公司生产、经营的影响：
文红星，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1992年12月至1993年11月，任四川诺尔集团有限公司总经理助理；1993年12月至今，任四川大学商学院副教授；2015年6月至今，任成都费尔德斯企业管理咨询有限公司执行董事、经理；2019年3月至今，任遂宁银行股份有限公司监事；2020年4月至今，任四川华塑控股股份有限公司独立董事；2021年1月至今，任成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事。林杨，男，汉族，1981年10出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，法律硕士研究生，注册律师。2008年2月至 2010年7月，任泰和律师事务所房地产部专职律师；2010年7月至2020年6月，任成都红牛维他命饮料销售有限公司法务高级经理；2015年8月至今任四川拓越律师事务所执行主任；2020年7月至今，任知行良知实业股份有限公司独立董事。
本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
成都瑞奇智造科技股份有限公司
董事会2021年8月30日