公告编号：2021-032证券代码：835305 证券简称：云创数据 主办券商：中信建投
南京云创大数据科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张真女士
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年半年度报告》
1.议案内容：
（公告编号：2021-034）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-035）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事石柱、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于开立并增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》
1.议案内容：
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于开立并增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-036）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事石柱、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订完善<公司章程>的议案》
1.议案内容：
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于拟修订完善<公司章程>的公告》（公告编号：2021-037）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事石柱、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-038）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事石柱、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于非独立董事换届选举的议案》
1.议案内容：
公司财务经理；2005年12月至2007年3月，任金陵饭店股份有限公司薪酬经理；2007年4月至2015年4月，任江苏锦龙实业有限公司财务总监；2015年5月至2017年2月，任南京华苏科技股份有限公司财务经理、财务总监；2017年2月至2019年9月，任汇通达网络股份有限公司财务管理中心总监；2019年6月至2021年7月，任江苏汇农天下农林发展有限公司监事；兼任江苏烽田科技有限公司监事；2020年4月至2020年10月，任公司财务总监；2020年10月至今，任公司董事、财务总监。
刘伟先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年6月至2000年7月，任乌鲁木齐盖世博实业有限公司董事长；2000年8月至2010年9月，任中国全聚德集团新疆区域公司执行董事；2003年5月至今，任新疆君邦投资有限公司执行董事；2015年4月至今，任新疆丝路秀文化产业投资有限公司执行董事；2018年8月至今，任公司董事。
经资格审核，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事石柱、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于独立董事换届选举的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事石柱、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
由于上述议案6、7尚需经股东大会审议，所以提请于2021年9月15日召开公司2021年第二次临时股东大会。该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-040）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京云创大数据科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》及会议全套文件。
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会2021年8月30日