A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临2021-046H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议〔属2021年第3次定期期会议（2021年度总第11次）〕通知和议案等书面材料于2021年8月20日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2021年8月30日以现场与视频会议相结合的方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈云主持，公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2021年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。相关内容详见与本公告同日刊登的2021年半年度报告及摘要；2021年中期业绩公告披露于香港
联交所网站。
（二）审议通过《2021年中期财务报表（截至二零二一年六月三十日止六个月会计期间）》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于2021年上半年计提减值准备方案的议案》，同意公司2021年上半年度计提减值准备人民币31.95亿元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于2021年度会计政策变更的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于2021年审计机构审计费用的议案》，同意普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务2021年度境内境外的财务报表审计和中期审阅费用（含税）合计为人民币3530万元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于<2021年度内部控制评价工作方案>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于中国中铁“十四五”发展规划的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于申请设立中国中铁股份有限公司云南分公司的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司战略规划管理办
法>的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司生产经营计划统计管理办法>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于<中国中铁加强子企业董事会建设工作方案>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过《关于<中国中铁落实子企业董事会职权工作方案>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司二级单位负责人薪酬管理办法>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司高级管理人员2021年度绩效合约>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）《关于调整境内基础设施和房地产投资项目授权决策指标并相应调整<中国中铁股份有限公司董事会向经理层授权权限清单>的议案》。
表决结果：6票同意、0票反对、1票弃权。
（十六）审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司境内基础设施
投资项目授权决策方案>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过《关于修订<中国中铁境内基础设施投资项目负面清单>的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2021年8月31日